Сeргeй Тигипкo и eгo «ТaсКoмБaнк» чeрeз пoдстaвнoe лицo в Укрaинe Никиту Измaйлoвa и семейство кипрскиx кoмпaний сoвмeстнo с кипрскoй букмeкeрскoй кoмпaниeй Parimatch рaзвивaют нeoбaнк Sportbank.
Сoглaснo рeeстру интeллeктуaльнoй сoбствeннoсти, OOO «Дивoтeк» принaдлeжaт прaвa нa тoргoвую мaрку Sportbank. Этo жe OOO, дирeктoрoм кoтoрoй являeтся СEO Sportbank Дeнис Сaпрыкин (теревшийся тoп-мeнeджeр oбaнкрoтившeгoся бaнкa «Миxaйлoвский»), рaзрaбaтывaлo мoбильнoe прилoжeниe Sportbank, oбслуживaeт и упрaвляeт им. Как сговорившись Youcontrol, основные владельцы ООО «Дивотек» кипрская система «Бипал Лимитед» и ООО «ТАС ЕССЕТ Руководство» Сергея Тигипко.
Кипрская предприятие «Бипал Лимитед» зарегистрирована ровно по одному адресу с разницей в немножечко месяцев, имеет одного и равным образом же директора одновременно с такими кипрскими компаниями точно Nirevia Holdings Ltd и Advivo Holdings Ltd. Российские и украинские СМИ связывали сии кипрские компании с букмекером Parimatch.
«С кипрского реестра нужно, что Nirevia связана с Advivo Holdings, владеющей долей в букмекере Parimatch», — писал рассейский «Коммерсантъ».
Никиту Измайлова, тот или иной по его словам является управляющим партнером БК Parimatch, а вот и все сооснователем и инвестором Sportbank, СМИ связывают с сомнительными платежными системами во (избежание приема нелегальных платежей от сеть фирм почти «крышей» кипрской компании N1 Management Company, которая слышно помогаем FinTech компаниям выбираться на рынок и возвышать прибыль.
Никита Измайлов как и владелец и совладелец нескольких украинских компаний, в томик числе по выдаче кредитов и займов: Money4YOU (ООО «Манифою»), ООО «Вестпоинт Инвест», ООО «Смартекс Финанс» и других.
В беседа он говорит о книга, что инвесторы уж вложили в Sportbank $15 млн. Основные средства к существованию в Sportbank заходят далеко не через ООО «Дивотек» иначе говоря ООО «ДТ НЕТВОРК», а поверх кипрские компании владельцев Parimatch.
Таково, доход ООО «Дивотек» в 2020 году составил 3,6 млн грн, чистая процент всего 5,6 тыс. грн. Чистая дифференция ООО «ДТ НЕТВОРК» составила не (более 15,9 тыс. грн.
Дотоле Никита Измайлов, по мнению его словам, вложил приближенно $7 млн вслед 5 лет в провальный намерение по здоровому питанию Eat Easy экс-муж с женой Татьяны. Данные деньги, со слов Татьяны Измайловы в своём инстаграмме, являются инвестицией екс-жинка Никиты Измайлова ото его деятельности букмекерской компании в Украине.
Талантливость средства Никита Измайлов приставки не- декларировал, то снедать ушел от налогооблажения в Украине, тем самым нарушив ст 212 пункт 3 и ст 205 порция 2,3 КПК Украины.
Клеймящий по сотням негативных отзывам возьми ряде профильных ресурсов, фундаментальный «бизнес» Sportbank отпуск кредитов, однако, Sportbank уличают в незаконном блокировании счетов, невозможности закадрить деньги и т.д. Также Sportbank обвиняют в «накрутке» позитивных отзывов в Google play и App Store.
Финансисты отмечают, как будто деятельностью Сергея Тигипко и его «ТасКомБанка» могут начать зарубежные правоохранительные органы, которые борются с отмыванием грязных денег букмекерских контор, а его авалист, вероятно, заинтересует FATF.
Перед сообщалась, что иные украинские активы Сергея Тигипко задекларировали рекордную рентабельность. Чистая прибыль Универсал Мель Сергея Тигипко (для базе которого работает monobank) числом итогам января-сентября 2021 лета составила 2,46 млрд грн, аюшки? в 6 раз больше, нежели за аналогичный дни 2020 года (409,2 млн грн).
Аккумулятор: Черный квартал
